8일 관세청에 따르면 지난해 환치기 운영계좌 단속실적은 601건으로 금액은 1조9천909억 원에 달
했다.

이중 환치기를 주도한 운영자 단속건수는 81건, 1조3천606억 원에 달했고 환치기 계좌 단순 이용
자 단속건수는 520건, 6천303억 원에 달했다.

그동안 환치기 적발건수는 대체로 증가하다가 최근에 조금씩 감소 추세를 보이고 있다.

환치기 단속건수는 2002년 313건, 2003년 283건에서 2004년 561건으로 급증했고 이후 2007년 690
건까지 늘었다가 2008년 586건, 지난해 601건으로 증감을 반복하고 있다.

적발금액은 2002년 1천196억 원에서 2004년 1조7천727억 원으로 10배 넘게 증가했고 1조 원대 환
치기 운영주가 검거된 2008년에는 2조3천43억 원까지 늘었다가 지난해 2조 원에 조금 미치지 못
하는 수준을 기록했다.

지난 2004년 환치기 적발실적이 갑자기 늘었던 것은 당시 외환사범에 대한 단속을 강화했기 때문
이다.

환치기 수법은 주로 무역업체들이 거래대금을 신고하지 않고 관세를 포탈하거나 국내 자금을 국
외로 빼돌리기 위해 사용하는 경우가 많은 것으로 알려졌다.

실제로 지난해 한 무역업자는 해외 계좌에 예치된 자금과 불법 환전상을 통해 환치기한 자금을
이용해 자녀 이름으로 해외 부동산을 사들였다가 국세청에 적발돼 종합소득세, 증여세 등으로 8
억 원이 추징되기도 했다.

또 국내에서 짝퉁 명품을 밀수해 판매하는 경우 외국에서 환치기 계좌로 대금을 송금받고 물품
을 넘기는 일도 있고 해외 원정도박 시 환치기 계좌로 국내에서 송금을 받는 경우도 종종 적발되
고 있다.