½ÅÇÑÀºÇà, ¹«¿ª±â¹Ý Àڱݼ¼Å¹ »çÀü ¿¹¹æÇÑ´Ù¡¦¡®S-TBML¡¯ ±¸Ãà
(Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹®=Áø¹Î°æ ±âÀÚ) ½ÅÇÑÀºÇàÀº ¹«¿ª±â¹Ý Àڱݼ¼Å¹(TBML)¿¡ ¼±Á¦ÀûÀ¸·Î ´ëÀÀÇÏ°í, ¿Üȯ°Å·¡ °æÀï·Â °È¸¦ À§ÇØ ¡®S-TBML(Shinhan-Trade Based Money Laundering)¡¯ ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇß´Ù°í 12ÀÏ ¹àÇû´Ù.
¡®S-TBML¡¯À̶õ ¹«¿ª¿Üȯ ºòµ¥ÀÌÅ͸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î Àڱݼ¼Å¹ ¹× ÀÌ»ó°Å·¡¸¦ °¨ÁöÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î ¡ã¹«¿ª°Å·¡ »ó´ë¹æ ¹× ½Ç¼ÒÀ¯ÀÚ Á¡°Ë ¡ãƯÀÌ°Å·¡Á¡°Ë ¡ã¹«¿ª¼·ù Á¤¹ÐÁ¡°Ë µî ¿Üȯ°Å·¡ÀÇ ´Ù¾çÇÑ µ¥ÀÌÅ͸¦ È°¿ëÇØ ±Û·Î¹ú Á¦Àç ¸®½ºÅ© ¹× ÀÌ»ó°Å·¡¸¦ »çÀü¿¡ ¿¹¹æÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Ç÷§ÆûÀÌ´Ù.
¾Õ¼ ½ÅÇÑÀºÇàÀº 2018³âºÎÅÍ ¹«¿ª±â¹Ý Àڱݼ¼Å¹ Á¡°Ë ³ëÇϿ츦 ¹ÙÅÁÀ¸·Î ½ÅÇÑDSÀÇ µðÁöÅÐ ±ÝÀ¶¼ºñ½º ±¸Ãà ±â¼úÀ» È°¿ëÇØ ¿Üȯ°Å·¡ µðÁöÅÐ °¨½Ã Ç÷§ÆûÀ» °³¹ßÇß°í, Áö³ÇØ 9¿ù ÀΰøÁö´É(AI), ±¤Çй®ÀÚÀνÄ(OCR) ±â¼úÀ» Á¢¸ñÇØ °æÁ¦Á¦Àç(Sanction) ÀÚµ¿ ŽÁö ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇß´Ù.
ƯÈ÷ ½ÅÇÑÀºÇàÀº ±ÝÀ¶±Ç ÃÖÃÊ·Î AI, OCRÀ» È°¿ëÇÏ´Â ¹«¿ª¼·ù ÀÚµ¿Á¡°Ë ½Ã½ºÅÛÀ» µµÀÔ ÇÔÀ¸·Î½á ¹«¿ª Áõºù¼·ù ¼ö±â Á¡°Ë¿¡ ÅõÀԵƴø ÀÚ¿øÀÇ ³¶ºñ¸¦ °³¼±ÇÏ°í ¿Üȯ°Å·¡ Á¡°Ë¼Óµµ ¹× Ç°ÁúÀ» Å©°Ô Çâ»ó ½ÃÄ×´Ù.
½ÅÇÑÀºÇà °ü°èÀÚ´Â ¡°º¹ÀâÇÑ ±Û·Î¹ú ¿Üȯ°Å·¡¸¦ µ¥ÀÌÅÍ¿Í µðÁöÅÐ ±â¼úÀ» È°¿ëÇØ Á¡°ËÇÏ´Â °ÍÀº ÀºÇàÀÇ Çʼö °úÁ¦´Ù¡±¸ç ¡°ÇâÈÄ Áö¼ÓÀûÀÎ ¡®S-TBML¡¯ ½Ã½ºÅÛ °íµµÈ¸¦ ÅëÇØ ¹«¿ª°Å·¡¿Í °ü·ÃµÈ Àڱݼ¼Å¹ ¹× ÀÌ»ó°Å·¡¸¦ ÆľÇÇÏ°í ±Û·Î¹ú Á¦Àç ¸®½ºÅ©¸¦ »çÀü¿¡ ¿¹¹æÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
[Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹®(tfmedia.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö]
- Åýº³Ý [»ýÈ°¹ý·É Q&A] ÅðÁ÷±Þ¿©Á¦µµ
- Åýº³Ý [ÁÖ°£ HOT »ó´ã»ç·Ê] °¡¾÷»ó¼Ó°øÁ¦ ÀçÁ÷¿ä°Ç¿¡¼ »ó¼ÓÀÎÀÌ ´Ù¸¥ »ç¾÷ÀåÀ» â¾÷ÇÏ´Â µî °â¾÷Çصµ µÇ´ÂÁö? ¿Ü
- º¯Á¾È 2024³âºÎÅÍ »õ·Î Àû¿ëµÇ´Â È¥ÀΤýÃâ»ê Áõ¿©Àç»ê °øÁ¦
- ±è¹ü¼® ´ç½ÅÀÌ ¾Ë°í ÀÖ´Â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ, ±× ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÌ ¸Â½À´Ï±î?(1) - ¼ÕÀÍ°è»ê¼ÀÇ ±¸Á¶
- ¾È¹ü¼ö Àú¼º°úÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Åë»óÇØ°íÀÇ Á¤´ç¼º
- Åýº³Ý [»ýÈ°¹ý·É Q&A] ÅðÁ÷±Þ¿©Á¦µµ
- Åýº³Ý [ÁÖ°£ HOT »ó´ã»ç·Ê] °¡¾÷»ó¼Ó°øÁ¦ ÀçÁ÷¿ä°Ç¿¡¼ »ó¼ÓÀÎÀÌ ´Ù¸¥ »ç¾÷ÀåÀ» â¾÷ÇÏ´Â µî °â¾÷Çصµ µÇ´ÂÁö? ¿Ü
- º¯Á¾È 2024³âºÎÅÍ »õ·Î Àû¿ëµÇ´Â È¥ÀΤýÃâ»ê Áõ¿©Àç»ê °øÁ¦
- ±è¹ü¼® ´ç½ÅÀÌ ¾Ë°í ÀÖ´Â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ, ±× ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÌ ¸Â½À´Ï±î?(1) - ¼ÕÀÍ°è»ê¼ÀÇ ±¸Á¶
- ¾È¹ü¼ö Àú¼º°úÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Åë»óÇØ°íÀÇ Á¤´ç¼º
- Àü¿µ¼® 2023³â ±Í¼Ó Á¾Çռҵ漼 ½Å°í ½Ã À¯ÀÇÇÒ »çÇ×
- ¹Ú»ó±Ù ¾çµµ¼Òµæ¼¼ °è»ê ½Ã Àå±âº¸À¯Æ¯º°°øÁ¦ÀÇ ÀïÁ¡°ú ½Ç¹«»ó À¯ÀÇÇÒ Á¡
- ÀÌöÀç ¹ýÀμ¼¹ý»ó ÀÇÁ¦¹è´ç
- ½Å¹æ¼ö °ú¹Ð±Ç º»Á¡¿ë °Ç¹° ½ÅÃà ½Ã Ãëµæ¼¼ Áß°ú¼¼ ¸®½ºÅ© ¿¹¹æ¹ý
- ÇѼº¿í 6¼¼ ÀÌÇÏ ÀڳຸÀ°¼ö´çÀÌ ºñ°ú¼¼¼ÒµæÀ¸·Î ÀÎÁ¤¹Þ±â À§Çؼ´Â ³ªÀÌ¿ä°Ç ÆÇ´Ü µî ¾î¶°ÇÑ Á¶°ÇÀÌ ÇÊ¿äÇÑÁö?
- Àü¿µ¼® 2023³â ±Í¼Ó Á¾Çռҵ漼 ½Å°í ½Ã À¯ÀÇÇÒ »çÇ×
- ¹Ú»ó±Ù ¾çµµ¼Òµæ¼¼ °è»ê ½Ã Àå±âº¸À¯Æ¯º°°øÁ¦ÀÇ ÀïÁ¡°ú ½Ç¹«»ó À¯ÀÇÇÒ Á¡
- ÀÌöÀç ¹ýÀμ¼¹ý»ó ÀÇÁ¦¹è´ç
- ½Å¹æ¼ö °ú¹Ð±Ç º»Á¡¿ë °Ç¹° ½ÅÃà ½Ã Ãëµæ¼¼ Áß°ú¼¼ ¸®½ºÅ© ¿¹¹æ¹ý
- ÇѼº¿í 6¼¼ ÀÌÇÏ ÀڳຸÀ°¼ö´çÀÌ ºñ°ú¼¼¼ÒµæÀ¸·Î ÀÎÁ¤¹Þ±â À§Çؼ´Â ³ªÀÌ¿ä°Ç ÆÇ´Ü µî ¾î¶°ÇÑ Á¶°ÇÀÌ ÇÊ¿äÇÑÁö?