제목:물품 판매를 가장한 유사수신 혐의업체등 총 43개사, 경찰청등 관계기관앞 통보
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┃□ 금융감독원은 최근의 저금리 기조를 틈타 터무니없는 고수익 보장 ┃
┃ 을 미끼로 한 자금모집 행위가 계속 늘어나고 있어, 2001.9월중 유사수 ┃
┃ 신혐의가 있는 43개업체를 경찰청 등 관계기관앞 통보하였음(9.28) ┃
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┃ ㅇ금년(1∼9월)중 유사수신혐의로 사법당국앞 통보된 업체수는 115개로써 이는 ┃
┃ 전년 동기 30개에 비해 약4배 수준으로 증가한 것이며, 특히 최근의 불법자금 ┃
┃ 모집업체 급증으로 금년 9월중 통보 업체수가 전년도 9개월간의 통보 업체수 ┃
┃ 보다 많음 ┃
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┃□ 이번에 통보된 업체의 불법자금모집의 유형은 다음과 같음 ┃
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┃ㅇ 투자금액에 훨씬 못미치는 물품을 주거나 서류상으로만 물품을 판 ┃
┃ 매한 것으로 가장 해놓고, 투자자가 매일 사무실을 찾아와 원리금 ┃
┃ 을 수령토록 함으로써 투자자에게 신뢰감을 주어, 투자열기를 고조 ┃
┃ 시키는 방식으로 자금을 모집하는 물품 판매를 가장한 일수모방형 ┃
┃ 이 12개 업체 ┃
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┃ㅇ유사금융업체가 건설교통부장관의 인가를 받지 않고 부동산투자회사 ┃
┃ (REITS)라는 상호를 내걸고 부동산 투자를 통해 매월 2∼20%의 확정수 ┃
┃ 익 지급이 가능하다고 하거나, 수상자전거 개발사업, 이스라엘 다이아몬드 ┃
┃ 수입판매 등을 내세워 고수익을 보장하겠다며 자금을 모집하는 22개업체 ┃
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┃ * 유사 리츠 사들은 현재의 자금모집이 건설교통부장관의 정식인가에 필요한 ┃
┃ 법정자본금(500억원) 마련을 위한 것이고, 정식 리츠사로 출범할 경우 기 보 ┃
┃ 장한 확정수익 외에 추가 고수익 창출도 가능하다고 선전함(2001.9월말 현재 ┃
┃ 부동산투자회사로 건교부의 인가를 받은 회사는 없음) ┃
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┃ㅇ 다단계업체로 지방자치단체에 등록하거나 산업자원부에 구조조 ┃
┃ 정전문회사로 등록하여 적법한 자금모집을 가장하며 자금을 모 ┃
┃ 집중인 3개업체 등 ┃
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┃□ 또한, 금번에 통보된 업체들의 지역별 분포를 보면 ┃
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┃ㅇ 통보업체 43개중 무려 10개(23%)는 전국적인 영업망을 갖고 불법 ┃
┃ 자금모집행위를 하고 있는 것으로 나타났으며, ┃
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┃ㅇ 서울에 본점을 둔 업체는 35개로 전체의 81%를 차지하며, 이중 ┃
┃ 과반수가 넘는 19개가 강남지역(강남구, 서초구)에 소재하고 있 ┃
┃ 어 유사수신 행위가 주로 서울 강남지역에서 이루어지고 있는 ┃
┃ 것으로 보임(부산 5개업체, 대구 3개업체) ┃
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┃□ 한편, 금융감독원은 급증하고 있는 유사수신행위로 인한 서민 ┃
┃ 들의 피해를 방지하기 위하여 ┃
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┃ㅇ 대부분의 유사금융업체가 은행 등 제도권금융기관이 소재하 ┃
┃ 고 있는 건물에서 영업중임을 감안하여 각 제도권 금융기관 ┃
┃ 임직원의 관심과 신고를 독려하고, 일반인들의 적극적인 제보를 ┃
┃ 당부하였음(제보 : 02-3786-8655∼8) ┃
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