□ 2001년 11월20일 국무회의에서 「특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률시행령안」과「재정경제부
직제 개정안」이 의결됨에 따라 금융정보분석원이 예정대로 11월28일부터 출범하게 됨

□ 이번에 확정된 직제에 의해 금융정보분석원은 원장(관리관) 아래 6개 실·과, 정원 46명 규모로 출범하며

o 재경부 뿐만 아니라 법무부·금감위·국세청·관세청·경찰청·한국은행·금감원 등 관계기관의 전문가들로 구
성될 예정

□「특정금융거래보고법 시행령」은 지난 10월중 입법예고한 대로 자금세탁에 이용될 가능성이 있는 모든
금융기관과 금융거래를 적용대상으로 하되

o 금융기관의 업무 특성, 규모, 자금세탁에 이용될 가능성 등을 고려하여 금융지주회사, 신용보증기금, 환
전영업자 등 일부 금융기관에 대하여는 내부보고 시스템 구축의무를 면제할 수 있도록 하였음

□ FIU구축기획단은 자금세탁방지제도의 차질없는 시행을 위해 11월13일부터 은행·증권·보험 등 금융기관
임직원을 대상으로 제도의 주요내용과 금융기관의 역할 등에 대한 설명회를 계속하고 있으며

o 금융기관등은 금주부터 보고책임자 임명, 본·지점간 내부보고체제 구축, 임직원 및 영업점에 대한 자체
교육 등을 시행할 예정