- 금융회사 준법감시인 간담회 등 의견교환도 보다 활성화 - □ 우리나라 자금세탁방지제도는 ‘01년 금융정보분석원 설립, ’09년 FATF 정회원 가입, ‘14년 이후 금융회사의 위험평가시스템 구축 등을 거치면서 제도의 틀이 갖추어져 가고 있으나 ㅇ 미국·호주 등 주요국과 비교할 때 사회적 관심과 금융회사 전담인력 부족 등으로 제도의 실질적 정착은 미흡한 것으로 평가됨 □ 최근 미국 등은 자국 내 다국적 금융회사, 아시아계 지점 등에 대한 검사 확대, 대규모 벌금 부과 등 감독을 강화하는 추세임 ㅇ 우리나라 은행 미국지점들에 대해서도 FRB(미연준) 등이 검사를 확대하고 있으며, 일부 은행에 대해서는 내부통제시스템 미비 등을 사유로 제도개선 약정(제재)을 부과하였음 ㅇ 자금세탁방지 관련 국제기준(FATF 권고)도 금융회사의 全社的 관리 및 국가전체 관계기관간 협력과 정책조정을 요구하고 있음 □ 금융정보분석원(원장: 유광열)은 오늘(1.20일) 은행․보험․증권사 등의 준법감시인들과 간담회를 개최하여 ㅇ 국내 금융회사 진출이 많은 미국․홍콩의 전․현직 재경관*을 초빙, 생생한 해외 감독동향을 공유하고 * 김성욱 뉴욕 재경관, 성창훈 홍콩 재경관, 최유삼 보험연구원 자문위원 ㅇ 금융정보분석원(KoFIU)과 금융감독원의 금년도 주요 업무추진계획을 설명한 후 금융업권의 의견을 청취하였음 □ 금융당국은 자금세탁방지 제도의 실효성을 높이기 위해 ㅇ 금융회사의 내부통제시스템을 선진국 수준으로 강화하고, 이 부분에 대한 감독․검사역량을 확대해 나갈 계획임 * 자세한 내용은 첨부파일을 참고해주세요.