FATF TREIN(Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ±³À°¿¬±¸¿ø) °ø½Ä Ãâ¹ü
* Financial Action Task Force Training and REsearch INstitute
¡à FATF(±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸) ÃÑȸ°¡ ÃÖÃÊ·Î ½ÂÀÎÇÑ »êÇÏ ±³À°¿¬±¸±â°üÀÎ FATF TREINÀÌ 9¿ù 20ÀÏ(È) °³¿ø½Ä Çà»ç¸¦ °³ÃÖ
¤· ÀÓÁ¾·æ ±ÝÀ¶À§¿øÀå, ¼º´¼ö ºÎ»ê±¤¿ª½ÃÀå, ±èÁ¤ÈÆ ±¹È¸ÀÇ¿ø, ½ÅÁ¦À± FATF îñÀÇÀå, Áø¿õ¼· ±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀåÀ» ºñ·ÔÇÏ¿© ÇÏ¿µ±¸ ÀºÇ࿬ÇÕȸÀå µî ±ÝÀ¶°è ÀλçµéÀÌ Âü¼®
- David Lewis FATF »ç¹«±¹Àå, ·¯½Ã¾Æ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±³À°¿¬±¸¿ø ºÎ¿øÀå, ÀϺ» À繫¼º ±¹Á¦±¹ ½ÉÀÇ°ü, Áß±¹ ÀιÎÀºÇà ´ëÇ¥ µî ±¹Á¦Àλçµéµµ Âü¼®ÇÏ¿© °ø½Ä Ãâ¹üÀ» ÃàÇÏ
¡à FATF TREINÀº ÇÙ¹«±â À§Çù, Å×·¯È®»ê Ãß¼¼ µîÀ¸·Î Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML), Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ±ÝÁö(CFT), ´ë·®»ì»ó¹«±â È®»ê ±ÝÀ¶ Â÷´Ü(PF)¿¡ ´ëÇÑ ±Û·Î¹ú ¿äû¿¡ ºÎÀÀÇÏ¿© ¼³¸³
* AML(Anti-Money Laundering : Àڱݼ¼Å¹¹æÁö), CFT(Combating Finance of Terrorism : Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ±ÝÁö), PF(Proliferation Financing : ´ë·®»ì»ó¹«±â È®»ê±ÝÀ¶ Â÷´Ü)
¤· Çѱ¹Àº FATF ÀÇÀå±¹ ¼öÀÓÀ» °è±â·Î ¡®15.6¿ù À¯Ä¡¿¡ ¼º°ø, ¡¯16.6¿ù FATF TREIN ¼³¸³ MOU¿¡ ´ëÇÑ FATF ÃÑȸÀÇ ½ÂÀÎÀÌÈÄ Ãâ¹ü Áغñ º»°ÝÈ
* ¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·ÉÀº ¡®15.11.15, G20 Á¤»óȸÀÇ¿¡¼ ¡°Çѱ¹Àº G20ÀÌ °·ÂÇÏ°Ô ÁöÁöÇÏ´Â FATF ÀÇÀå±¹À¸·Î¼, Å×·¯ÀÚ±ÝÂ÷´ÜÀ» À§ÇÑ °¢±¹ÀÇ ¹ýÁ¦°È¿¡ ±â¿©ÇØ ³ª°¡°íÀÚ ÇÑ´Ù¡±°í ¾ð±ÞÇÑ ¹Ù ÀÖÀ½
¤· FATF TREIN ¼³¸³ÃßÁø´ÜÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ¿øÀå µî Àü¹®Àη ä¿ëÀýÂ÷ ÁøÇà, ³»ºÎ±ÔÁ¤ ¹× ÇàÁ¤ Á¦¹Ý Áغñ µîÀ» º»°ÝÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇÏ¿© ÄÉºó ½ºÆ¼ºì½¼(Kevin Stephenson) ½ÅÀÓ¿øÀå ¼±ÀÓ(¡®16.9.2(±Ý) º¸µµ)
¡à ÀÓÁ¾·æ ±ÝÀ¶À§¿øÀåÀº Ãà»ç¸¦ ÅëÇØ, ¿À´Ã FATF TREIN °³¿øÀ¸·Î FATFÀÇ ±³À°°ú ¿¬±¸ ±â´ÉÀÌ ½Å¼³ Ãß°¡µÇ¾ú´Ù°í ÀÇ¹Ì ºÎ¿©
¤· FATF¿¡ ´ëÇØ ¡°AML¡¤CFT¡¤PF µî ¸·ÁßÇÑ ÀÓ¹«¸¦ °¡Áö°í ¼¼°èÆòȸ¦ ÁöÅ°´Â Æļö²ÛÀÌ µÇ¾ú´Ù¡±°í ³ôÀÌ Æò°¡Çϸé¼,
- ±× Á߿伺¿¡ ºñÃß¾î ´õ¿í ¹ßÀüÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ±³À°°ú ¿¬±¸ ºÐ¾ß¸¦ FATF TREINÀ» ÅëÇØ º¸¿ÏÇÏ°Ô µÈ °ÍÀº ¶æ±íÀº ÀÏÀ̶ó°í °Á¶
¡à ÀÓ À§¿øÀåÀº ¿À´ÃÀÇ FATF TREIN °³¿øÀÌ 27³â Àü FATFÀÇ Ã¢¸³Ã³·³ ¡®Å¹¿ùÇÑ °áÁ¤¡¯À¸·Î Æò°¡µÇ±â À§Çؼ± ÇâÈÄ FATF TREINÀÇ Àû±ØÀû È°¿ëÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù°í ¾ð±ÞÇϸç,
¤· FATF TREINÀÌ ¡°Àü¹®°¡ ¾ç¼º µîÀ» ÅëÇØ Àڱݼ¼Å¹°ú Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ, ±×¸®°í ÇÙ¹«±â µî ´ë·®»ì»ó¹«±â È®»ê°úÀÇ ÀüÀï¿¡ »õ·Î¿î ÀÌÁ¤Ç¥¸¦ Á¦°øÇÒ °Í¡±À̶ó ±â´ë
¡à ÀÓ À§¿øÀåÀº FATF TREINÀÌ Àڱݼ¼Å¹, Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ, ´ë·®»ì»ó¹«±â È®»ê±ÝÀ¶ µî¿¡ ´ëÀÀÇÒ Àü¹®°¡ ¾ç¼ºÀÇ ¿ä¶÷ÀÌÀÚ ±¹Á¦ÀûÀ¸·Î ¸í½Ç»óºÎÇÑ ±³À°¿¬±¸±â±¸·Î ¹ßÀü½ÃÄÑ Áֱ⸦ ´çºÎ
¤· ¡°Çѱ¹Á¤ºÎ¿Í ºÎ»ê½Ã°¡ FATF TREINÀ» Àû±Ø ÈÄ¿øÇÏ´Â µ¿¹ÝÀÚ°¡ µÉ °Í¡±À̶ó ¾à¼ÓÇϸé¼,
- FATF µî ±¹Á¦±â±¸¿Í ȸ¿ø±¹µé¿¡°Ô °»çÆÄ°ß, ¿¹»êÁö¿ø µî¿¡ ´ëÇÑ Àû±ØÀûÀÎ ÁöÁö¿Í Çù·ÂÀ» ¿äû
¤· ¾Æ¿ï·¯, ÃÖ±Ù ºÏÇÑÀÇ 5Â÷ ÇÙ½ÇÇèÀº ÀÌÁ¦ Àü¼¼°è¿¡ ¡°±Þ¹ÚÇÏ°Ô ´ÚÄ£ ÇöÁ¸ÇÏ´Â À§Çù¡±À̸ç, ¡°±¹Á¦»çȸ ´ëÀÀµµ ¿ÏÀüÈ÷ ´Þ¶óÁ®¾ß ÇÑ´Ù¡±°í °Á¶
- ¡°Çѱ¹Àº Áö³ 8¿ù ´ë·®»ì»ó¹«±â È®»ê±ÝÀ¶ Â÷´Ü¿¡ °üÇÑ APG* ¿öÅ©¼óÀ» °³ÃÖÇÏ´Â µî(¡®16.8.23(È) º¸µµ) ¸¹Àº ³ë·ÂÀ» ±â¿ï¿© ¿ÔÀ¸¸ç, ¾ÕÀ¸·Î FATF TREINµµ ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ±³À°°ú ¿¬±¸ ±âȸ¸¦ ´ëÆø °ÈÇÏ¿© Áֱ⸦ ¹Ù¶õ´Ù¡°°í ´çºÎ
* Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ¾Æ½Ã¾ÆÅÂÆò¾ç Áö¿ª±â±¸(Asia-Pacific Group)
¡à ÄÉºó ½ºÆ¼ºì½¼(Kevin Stephenson) ½ÅÀÓ FATF TREIN ¿øÀåÀº FATF TREIN¿¡ ´ëÇÑ Çѱ¹°ú ±¹Á¦»çȸÀÇ ³ôÀº °ü½É°ú ÁöÁö¿¡ ´ëÇÏ¿© °¨»ç Ç¥¸í
¤· ÃÊ´ë ¿øÀåÀ¸·Î¼ FATF TREINÀ» Àڱݼ¼Å¹¹æÁö, Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ±ÝÁö, ÇÙ¹«±â µî ´ë·®»ì»ó¹«±â È®»ê±ÝÀ¶ Â÷´Ü ºÐ¾ß ±³À°¿¬±¸¸¦ ¼±µµÇÏ´Â ±¹Á¦±â±¸·Î ¼ºÀå½ÃÅ°°Ú´Ù´Â Æ÷ºÎ¸¦ ¹àÈû
¡à µ¥À̺ø ·çÀ̽º(David Lewis) FATF »ç¹«±¹ÀåÀº Çѱ¹Á¤ºÎ°¡ ²À ÇÊ¿äÇÑ ½Ã±â¿¡ AML¡¤CFT¡¤PF¿¡ °üÇÑ ±³À°¿¬±¸±â±¸ ¼³¸³À» ÃßÁøÇß´Ù°í Æò°¡
¤· FATF´Â FATF TREINÀ» ÅëÇØ ±Û·Î¹ú AML¡¤CFT¡¤PF ³×Æ®¿öÅ© ¿Ï¼ºÀ» ÀÌ·ï³¾ °ÍÀ̶ó°í ÁöÁö ¹ß¾ð
¡à FATF TREINÀº º¹ÀâÇØÁö´Â FATF ±¹Á¦±âÁØ µî¿¡ °üÇÑ Ã¼°èÀû ±³À°°ú ¿¬±¸¸¦ Àü´ãÇϸç Àü¼¼°è ±¹°¡µéÀÇ AML CFT/PF ¿ª·®°È(Capacity Building)¿¡ ±â¿©ÇÒ ¿¹Á¤
¤· FATF ¹× Áö¿ª±â±¸ ȸ¿ø±¹µéÀÇ °ü·Ã °ø¹«¿ø µîÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¿¬°£ ¾à 10ȸ ÀÌ»ó ±³À° ÇÁ·Î±×·¥, ¿öÅ©¼¥, ¼¼¹Ì³ª µî ¿î¿µ ¹× ÁßÀå±â ¿¬±¸ ¼öÇà
¡à Çѱ¹Àº FATF TREIN ¼³¸³ ¹× Áö¿øÀ» ÅëÇØ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö, Å×·¯ÀÚ±Ý ¹× ´ë·®»ì»ó¹«±â È®»ê±ÝÀ¶ Â÷´Ü ºÐ¾ßÀÇ Áö½ÄÇãºê·Î ºÎ»ó
¤· AML¡¤CFT PF ¼±µµ±¹À¸·Î¼ °ü·Ã ±¹Á¦ ÀÌÇØ°ü°èÀÇ Á¶Á¤ÀÚ ¹×ÁßÀçÀڷμ ±â´ÉÇÏ¸é¼ ±¹Á¦Àû ¸®´õ½± Á¦°í
- °³µµ±¹ ÇÙ½É ÀηÂ(À繫ºÎ, ¹ý¹«ºÎ, Áß¾ÓÀºÇà µî)¿¡ ´ëÇÑ ±³À°ÈÆ·ÃÀ» ÅëÇØ È¿°úÀûÀÎ ±ÝÀ¶ ¿Ü±³¿ª·® È®´ë ¹× ³×Æ®¿öÅ©¸¦ ±¸ÃàÇÏ´Â µî ±ÝÀ¶È¸»ç ÇØ¿ÜÁøÃâÀ» µÞ¹Þħ
¤· ´ë·®»ì»ó¹«±â È®»ê±ÝÀ¶ Â÷´Ü¿¡ ´ëÇÑ Ã¼°èÀûÀÎ ±³À°¿¬±¸ µîÀ» FATF ¹× Áö¿ª±â±¸ ȸ¿ø±¹µé¿¡°Ô Á¦°øÇÏ¿© ºÏÇÑ ÇÙ½ÇÇè µî ´ë·®»ì»ó¹«±â È®»ê¿¡ ´ëóÇÏ´Â °ø°¨´ë Á¶¼º
¤· FATF ±¹Á¦±âÁØ °ü·Ã ±¹³» ±ÝÀ¶È¸»çµéÀÇ ÀÌÇصµ ¹× ÀûÀÀ´É·Â Çâ»ó ±â´ë
Àüü : 300°Ç
Á¦¸ñ | Ãâó | µî·ÏÀÏ | ÆÄÀÏ |
---|---|---|---|
ÃÑ »ç¾÷ÀÚ 1õ¸¸ ½Ã´ë¸¦ ¾ÕµÖ..¡¯19³â ´ëºñ 23.7% Áõ°¡ | ±¹¼¼Ã» | 2024.06.12 | |
NFT(Non-Fungible Token)°¡ °¡»óÀڻ꿡 ÇØ´çµÇ´ÂÁö ÆÇ´ÜÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °¡À̵å¶óÀÎÀ» ¸¶·ÃÇÏ¿´½À´Ï´Ù | ±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø | 2024.06.10 | |
2024³â 5¿ù °í¿ëÇàÁ¤ Åë°è·Î º» ³ëµ¿½ÃÀå µ¿Çâ | °í¿ë³ëµ¿ºÎ | 2024.06.10 | |
»ç±â¼º ÁÖ½ÄÁ¤º¸·Î ¿©À¯ÀÚ±ÝÀº Åо°í, »çÁÖÀÏ°¡ ¹è ºÒ¸®´À¶ó ¼¹Î »ý°è´Â ÆÅÆÅÇØÁö°í... | ±¹¼¼Ã» | 2024.06.06 | |
µÑ°µµ Ãâ»ê Áõ¿©Àç»ê°øÁ¦¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ³ª¿ä? (Áõ¿©¼¼ °í¹Î, ±¹¼¼Ã»ÀÇ ¼¼±Ý»ó½Ä Çϳª·Î ÇØ°á!) | ±¹¼¼Ã» | 2024.06.04 |
½Ç¹«Çؼ³
- Åýº³Ý [»ýÈ°¹ý·É Q&A] ÅðÁ÷±Þ¿©Á¦µµ
- Åýº³Ý [ÁÖ°£ HOT »ó´ã»ç·Ê] °¡¾÷»ó¼Ó°øÁ¦ ÀçÁ÷¿ä°Ç¿¡¼ »ó¼ÓÀÎÀÌ ´Ù¸¥ »ç¾÷ÀåÀ» â¾÷ÇÏ´Â µî °â¾÷Çصµ µÇ´ÂÁö? ¿Ü
- º¯Á¾È 2024³âºÎÅÍ »õ·Î Àû¿ëµÇ´Â È¥ÀΤýÃâ»ê Áõ¿©Àç»ê °øÁ¦
- ±è¹ü¼® ´ç½ÅÀÌ ¾Ë°í ÀÖ´Â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ, ±× ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÌ ¸Â½À´Ï±î?(1) - ¼ÕÀÍ°è»ê¼ÀÇ ±¸Á¶
- ¾È¹ü¼ö Àú¼º°úÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Åë»óÇØ°íÀÇ Á¤´ç¼º
- Åýº³Ý [»ýÈ°¹ý·É Q&A] ÅðÁ÷±Þ¿©Á¦µµ
- Åýº³Ý [ÁÖ°£ HOT »ó´ã»ç·Ê] °¡¾÷»ó¼Ó°øÁ¦ ÀçÁ÷¿ä°Ç¿¡¼ »ó¼ÓÀÎÀÌ ´Ù¸¥ »ç¾÷ÀåÀ» â¾÷ÇÏ´Â µî °â¾÷Çصµ µÇ´ÂÁö? ¿Ü
- º¯Á¾È 2024³âºÎÅÍ »õ·Î Àû¿ëµÇ´Â È¥ÀΤýÃâ»ê Áõ¿©Àç»ê °øÁ¦
- ±è¹ü¼® ´ç½ÅÀÌ ¾Ë°í ÀÖ´Â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ, ±× ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÌ ¸Â½À´Ï±î?(1) - ¼ÕÀÍ°è»ê¼ÀÇ ±¸Á¶
- ¾È¹ü¼ö Àú¼º°úÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Åë»óÇØ°íÀÇ Á¤´ç¼º
Hot issue