FATF ÃÑȸ °á°ú(Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ºñÇùÁ¶±¹°¡ ¹ßÇ¥ °ü·Ã)
¡à ¼±Áø±¹ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸ÀÎ FATF(www.oecd.org/fatf)´Â Á¦13±â Á¦1Â÷ ÃÑȸ(9.3¡
7, Æĸ®)¿¡¼ 17°³ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ºñÇùÁ¶±¹°¡(NCCT : Non-Cooperative Countries and
Territories)¿¡ ´ëÇÑ ÈļÓÁ¶Ä¡¸¦ ³íÀÇÇÏ°í ±× °á°ú¸¦ ¹ßÇ¥ÇÔ(Æĸ®½Ã°£: 9.7, 14:00)
* FATF´Â Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµÀÇ ±¹Á¦Àû Ç¥ÁØ(40°³ ±Ç°í»çÇ×)À» Á¤ÇÏ°í Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦
µµ °È¸¦ À§ÇÑ ±¹Á¦Àû ³ë·ÂÀ» ¼±µµÇÏ´Â ¼±Áø±¹ Áß½ÉÀÇ ±¹Á¦±â±¸·Î¼ ÇöÀç 29°³±¹
(OECD 25°³±¹ ¹× È«Äá, ½Ì°¡Æ÷¸£, ºê¶óÁú, ¾Æ¸£ÇîƼ³ª)°ú European Commission, Gulf
Cooperation Council 2°³ ±¹Á¦±â±¸·Î ±¸¼º
¡à Áö³ 6¿ù ÃÑȸ¿¡¼ ¹ßÇ¥µÈ 17°³ ºñÇùÁ¶±¹°¡Áß ±Ý³â 9¿ù¸»±îÁö Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµ¸¦
°³¼±ÇÏÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì Ãß°¡ Á¦À縦 °æ°í ¹Þ¾Ò´ø ·¯½Ã¾Æ, ³ª¿ì·ç, Çʸ®ÇÉ 3°³±¹¿¡ ´ëÇÑ
°ËÅä°á°ú´Â ´ÙÀ½°ú °°À½
o ·¯½Ã¾Æ¿¡ ´ëÇؼ´Â Áö³ 8.6ÀÏ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¹ýÀ» Á¦Á¤ÇÑ »ç½ÇÀ» ³ôÀÌ Æò°¡ÇÏ¿© Ãß
°¡ Á¦ÀçÁ¶Ä¡ ´ë»ó¿¡¼´Â Á¦¿ÜÇϵÇ, ¹ý·ü ½ÃÇàÀ» À§ÇÑ Á¦¹ÝÁ¶Ä¡°¡ °®Ãß¾îÁú ¶§±îÁö´Â
°è¼Ó NCCT ¸í´Ü¿¡ Æ÷ÇÔÅ°·ÎÇÔ
o ³ª¿ì·çÀÇ °æ¿ì, Áö³ 8.28ÀÏ Á¦Á¤µÈ ¹ý·üÁß¿¡ ±¹Á¦±âÁØ¿¡ ¹ÌÈíÇÑ ºÎºÐÀÌ ÀÖÀ¸¹Ç·Î
À̸¦ ±Ý³â 11¿ù±îÁö °³¼±ÇÒ °ÍÀ» Ã˱¸ÇÔ
o ÇöÀç ÀÔ¹ýÀÌ Áö¿¬µÇ°í ÀÖ´Â Çʸ®ÇÉ¿¡ ´ëÇؼ´Â ±Ý³â 9.30ÀϱîÁö ¹ý·üÀ» Á¦Á¤ÇÏÁö
¾ÊÀ» °æ¿ì Ãß°¡ Á¦À縦 ÇÏ°Ú´Ù°í °æ°íÇÔ
¡à ¶ÇÇÑ ¿ìÅ©¶óÀ̳ª¿Í ±×·¹³ª´Ù¸¦ ºñÇùÁ¶±¹°¡ ¸í´Ü¿¡ Ãß°¡ÇÔ¿¡ µû¶ó ºñÇùÁ¶±¹°¡´Â ÃÑ
19°³±¹ÀÌ µÊ[15°³±¹("00.6)¡æ17°³±¹("01.6)¡æ19°³±¹("01.9)]
o ¿ìÅ©¶óÀ̳ªÀÇ °æ¿ì ±ÝÀ¶±â°üÀÇ Àڱݼ¼Å¹ ÇøÀÇ°Å·¡º¸°í¸¦ Àǹ«ÈÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖÀ¸¸ç,
°í°´È®ÀÎÀýÂ÷µµ Á¦´ë·Î °®ÃßÁö ¾Ê¾ÒÀ½À» ÁöÀûÇÏ¿´°í, ±×·¹³ª´Ù´Â ±ÝÀ¶°¨µ¶ ü°è»óÀÇ
¹®Á¦ µîÀÌ ÁöÀûµÇ¾úÀ½
* 19°³ NCCT ¸í´Ü : ·¯½Ã¾Æ, Çë°¡¸®, ¿ìÅ©¶óÀ̳ª, À̽º¶ó¿¤, ·¹¹Ù³í, Àεµ³×½Ã¾Æ,
Çʸ®ÇÉ, ¹Ì¾á¸¶, µµ¹Ì´ÏÄ«, °úÅ׸»¶ó, ÀÌÁýÆ®, ³ªÀÌÁö¸®¾Æ, ³ª¿ì·ç, ¸¶¼£±ºµµ, Cook
Islands, Niue, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and the Grenadines, ±×·¹³ª´Ù
¡à ¿ì¸®ÀÇ °æ¿ì Áö³ 9.3ÀÏ ±¹È¸¿¡¼ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö °ü·Ã 2°³ ¹ý·ü(*)ÀÌ ÀÇ°áµÊ¿¡ µû
¶ó ¹ý¾ÈÀÌ Á¤ºÎ·Î ÀÌ¼ÛµÇ¸é ±¹¹«È¸ÀÇ ÀÇ°á ¹× ´ëÅë·É °øÆ÷ ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ 11¿ù Çϼø°æºÎ
ÅÍ ½ÃÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÓ
* ƯÁ¤±ÝÀ¶°Å·¡Á¤º¸ÀǺ¸°í¹×ÀÌ¿ëµî¿¡°üÇѹý·ü, ¹üÁ˼öÀÍÀº´ÐÀDZÔÁ¦¹×ó¹úµî¿¡°üÇѹý
·ü
o À̸¦ °è±â·Î ¿ì¸®µµ ±¹Á¦±âÁØ¿¡ ºÎÇÕÇÏ´Â Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµ¸¦ ½ÃÇàÇÏ°Ô µÇ¾î ¿ì¸®
³ª¶óÀÇ ±¹°¡½ÅÀεµ°¡ Á¦°íµÉ °ÍÀÓ
o ¾ÕÀ¸·Î Á¤ºÎ´Â ½ÃÇà·É Á¦Á¤ µî ÈļÓÁ¶Ä¡¸¦ Â÷Áú¾øÀÌ ÁغñÇÏ°í °ü·Ã ±¹Á¦±â±¸¿ÍÀÇ
Çù·ÂüÁ¦ ±¸Ãà µî ±¹Á¦ÀûÀÎ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ³ë·Â¿¡ Àû±Ø µ¿ÂüÇÏ¿© ±ÝÀ¶±â°üÀÇ ´ë¿Ü½ÅÀÎ
µµ Á¦°í¸¦ µÞ¹ÞħÇÒ °èȹÀÓ
7, Æĸ®)¿¡¼ 17°³ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ºñÇùÁ¶±¹°¡(NCCT : Non-Cooperative Countries and
Territories)¿¡ ´ëÇÑ ÈļÓÁ¶Ä¡¸¦ ³íÀÇÇÏ°í ±× °á°ú¸¦ ¹ßÇ¥ÇÔ(Æĸ®½Ã°£: 9.7, 14:00)
* FATF´Â Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµÀÇ ±¹Á¦Àû Ç¥ÁØ(40°³ ±Ç°í»çÇ×)À» Á¤ÇÏ°í Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦
µµ °È¸¦ À§ÇÑ ±¹Á¦Àû ³ë·ÂÀ» ¼±µµÇÏ´Â ¼±Áø±¹ Áß½ÉÀÇ ±¹Á¦±â±¸·Î¼ ÇöÀç 29°³±¹
(OECD 25°³±¹ ¹× È«Äá, ½Ì°¡Æ÷¸£, ºê¶óÁú, ¾Æ¸£ÇîƼ³ª)°ú European Commission, Gulf
Cooperation Council 2°³ ±¹Á¦±â±¸·Î ±¸¼º
¡à Áö³ 6¿ù ÃÑȸ¿¡¼ ¹ßÇ¥µÈ 17°³ ºñÇùÁ¶±¹°¡Áß ±Ý³â 9¿ù¸»±îÁö Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµ¸¦
°³¼±ÇÏÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì Ãß°¡ Á¦À縦 °æ°í ¹Þ¾Ò´ø ·¯½Ã¾Æ, ³ª¿ì·ç, Çʸ®ÇÉ 3°³±¹¿¡ ´ëÇÑ
°ËÅä°á°ú´Â ´ÙÀ½°ú °°À½
o ·¯½Ã¾Æ¿¡ ´ëÇؼ´Â Áö³ 8.6ÀÏ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¹ýÀ» Á¦Á¤ÇÑ »ç½ÇÀ» ³ôÀÌ Æò°¡ÇÏ¿© Ãß
°¡ Á¦ÀçÁ¶Ä¡ ´ë»ó¿¡¼´Â Á¦¿ÜÇϵÇ, ¹ý·ü ½ÃÇàÀ» À§ÇÑ Á¦¹ÝÁ¶Ä¡°¡ °®Ãß¾îÁú ¶§±îÁö´Â
°è¼Ó NCCT ¸í´Ü¿¡ Æ÷ÇÔÅ°·ÎÇÔ
o ³ª¿ì·çÀÇ °æ¿ì, Áö³ 8.28ÀÏ Á¦Á¤µÈ ¹ý·üÁß¿¡ ±¹Á¦±âÁØ¿¡ ¹ÌÈíÇÑ ºÎºÐÀÌ ÀÖÀ¸¹Ç·Î
À̸¦ ±Ý³â 11¿ù±îÁö °³¼±ÇÒ °ÍÀ» Ã˱¸ÇÔ
o ÇöÀç ÀÔ¹ýÀÌ Áö¿¬µÇ°í ÀÖ´Â Çʸ®ÇÉ¿¡ ´ëÇؼ´Â ±Ý³â 9.30ÀϱîÁö ¹ý·üÀ» Á¦Á¤ÇÏÁö
¾ÊÀ» °æ¿ì Ãß°¡ Á¦À縦 ÇÏ°Ú´Ù°í °æ°íÇÔ
¡à ¶ÇÇÑ ¿ìÅ©¶óÀ̳ª¿Í ±×·¹³ª´Ù¸¦ ºñÇùÁ¶±¹°¡ ¸í´Ü¿¡ Ãß°¡ÇÔ¿¡ µû¶ó ºñÇùÁ¶±¹°¡´Â ÃÑ
19°³±¹ÀÌ µÊ[15°³±¹("00.6)¡æ17°³±¹("01.6)¡æ19°³±¹("01.9)]
o ¿ìÅ©¶óÀ̳ªÀÇ °æ¿ì ±ÝÀ¶±â°üÀÇ Àڱݼ¼Å¹ ÇøÀÇ°Å·¡º¸°í¸¦ Àǹ«ÈÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖÀ¸¸ç,
°í°´È®ÀÎÀýÂ÷µµ Á¦´ë·Î °®ÃßÁö ¾Ê¾ÒÀ½À» ÁöÀûÇÏ¿´°í, ±×·¹³ª´Ù´Â ±ÝÀ¶°¨µ¶ ü°è»óÀÇ
¹®Á¦ µîÀÌ ÁöÀûµÇ¾úÀ½
* 19°³ NCCT ¸í´Ü : ·¯½Ã¾Æ, Çë°¡¸®, ¿ìÅ©¶óÀ̳ª, À̽º¶ó¿¤, ·¹¹Ù³í, Àεµ³×½Ã¾Æ,
Çʸ®ÇÉ, ¹Ì¾á¸¶, µµ¹Ì´ÏÄ«, °úÅ׸»¶ó, ÀÌÁýÆ®, ³ªÀÌÁö¸®¾Æ, ³ª¿ì·ç, ¸¶¼£±ºµµ, Cook
Islands, Niue, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and the Grenadines, ±×·¹³ª´Ù
¡à ¿ì¸®ÀÇ °æ¿ì Áö³ 9.3ÀÏ ±¹È¸¿¡¼ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö °ü·Ã 2°³ ¹ý·ü(*)ÀÌ ÀÇ°áµÊ¿¡ µû
¶ó ¹ý¾ÈÀÌ Á¤ºÎ·Î ÀÌ¼ÛµÇ¸é ±¹¹«È¸ÀÇ ÀÇ°á ¹× ´ëÅë·É °øÆ÷ ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ 11¿ù Çϼø°æºÎ
ÅÍ ½ÃÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÓ
* ƯÁ¤±ÝÀ¶°Å·¡Á¤º¸ÀǺ¸°í¹×ÀÌ¿ëµî¿¡°üÇѹý·ü, ¹üÁ˼öÀÍÀº´ÐÀDZÔÁ¦¹×ó¹úµî¿¡°üÇѹý
·ü
o À̸¦ °è±â·Î ¿ì¸®µµ ±¹Á¦±âÁØ¿¡ ºÎÇÕÇÏ´Â Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÁ¦µµ¸¦ ½ÃÇàÇÏ°Ô µÇ¾î ¿ì¸®
³ª¶óÀÇ ±¹°¡½ÅÀεµ°¡ Á¦°íµÉ °ÍÀÓ
o ¾ÕÀ¸·Î Á¤ºÎ´Â ½ÃÇà·É Á¦Á¤ µî ÈļÓÁ¶Ä¡¸¦ Â÷Áú¾øÀÌ ÁغñÇÏ°í °ü·Ã ±¹Á¦±â±¸¿ÍÀÇ
Çù·ÂüÁ¦ ±¸Ãà µî ±¹Á¦ÀûÀÎ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ³ë·Â¿¡ Àû±Ø µ¿ÂüÇÏ¿© ±ÝÀ¶±â°üÀÇ ´ë¿Ü½ÅÀÎ
µµ Á¦°í¸¦ µÞ¹ÞħÇÒ °èȹÀÓ
½Ç¹«Çؼ³
- Åýº³Ý [»ýÈ°¹ý·É Q&A] ÅðÁ÷±Þ¿©Á¦µµ
- Åýº³Ý [ÁÖ°£ HOT »ó´ã»ç·Ê] °¡¾÷»ó¼Ó°øÁ¦ ÀçÁ÷¿ä°Ç¿¡¼ »ó¼ÓÀÎÀÌ ´Ù¸¥ »ç¾÷ÀåÀ» â¾÷ÇÏ´Â µî °â¾÷Çصµ µÇ´ÂÁö? ¿Ü
- º¯Á¾È 2024³âºÎÅÍ »õ·Î Àû¿ëµÇ´Â È¥ÀΤýÃâ»ê Áõ¿©Àç»ê °øÁ¦
- ±è¹ü¼® ´ç½ÅÀÌ ¾Ë°í ÀÖ´Â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ, ±× ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÌ ¸Â½À´Ï±î?(1) - ¼ÕÀÍ°è»ê¼ÀÇ ±¸Á¶
- ¾È¹ü¼ö Àú¼º°úÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Åë»óÇØ°íÀÇ Á¤´ç¼º
- Åýº³Ý [»ýÈ°¹ý·É Q&A] ÅðÁ÷±Þ¿©Á¦µµ
- Åýº³Ý [ÁÖ°£ HOT »ó´ã»ç·Ê] °¡¾÷»ó¼Ó°øÁ¦ ÀçÁ÷¿ä°Ç¿¡¼ »ó¼ÓÀÎÀÌ ´Ù¸¥ »ç¾÷ÀåÀ» â¾÷ÇÏ´Â µî °â¾÷Çصµ µÇ´ÂÁö? ¿Ü
- º¯Á¾È 2024³âºÎÅÍ »õ·Î Àû¿ëµÇ´Â È¥ÀΤýÃâ»ê Áõ¿©Àç»ê °øÁ¦
- ±è¹ü¼® ´ç½ÅÀÌ ¾Ë°í ÀÖ´Â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ, ±× ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÌ ¸Â½À´Ï±î?(1) - ¼ÕÀÍ°è»ê¼ÀÇ ±¸Á¶
- ¾È¹ü¼ö Àú¼º°úÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Åë»óÇØ°íÀÇ Á¤´ç¼º
Hot issue